O ex-ditador da Venezuela Nicolás Maduro, preso desde janeiro nos EUA enquanto enfrenta um julgamento por narcoterrorismo e tráfico de drogas, é alvo de uma segunda investigação criminal por um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a um programa público de assistência alimentar venezuelano.
Fontes familiarizadas com o assunto disseram à emissora CBS que receberam ordens para abrir a nova ação contra o líder chavista deposto. A investigação surge no momento em que Alex Saab, conhecido como testa de ferro de Maduro, foi deportado para os EUA.
O segundo caso aberto contra o ex-ditador venezuelano foi formalmente aberto por volta de março, segundo as fontes, e Michael Berger, um respeitado promotor de Miami especializado em casos criminais internacionais, teria sido designado para supervisionar o trabalho, juntamente com agentes do FBI e da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI).
A nova acusação contra Maduro envolve lavagem de dinheiro relacionada a um programa alimentar controlado pela Venezuela, conhecido como CLAP, o Comitê Local de Abastecimento e Produção, que esteve no centro de um processo aberto em 2021 no Distrito Sul da Flórida.
Na ocasião, os promotores acusaram cinco réus de envolvimento em um esquema de suborno e lavagem de dinheiro no exterior.
Saab havia sido formalmente acusado de participação no esquema em janeiro, pouco depois de Maduro ter sido capturado pelos EUA para responder às acusações de narcotráfico.
Uma das conexões apuradas pelos promotores é a ligação do testa de ferro com o ditador deposto. Os agentes federais avaliam se Saab controla parte do dinheiro de Maduro.
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