{"id":555151,"date":"2026-07-15T07:46:04","date_gmt":"2026-07-15T11:46:04","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=555151"},"modified":"2026-07-15T07:46:04","modified_gmt":"2026-07-15T11:46:04","slug":"policia-prende-10-por-lavagem-de-dinheiro-de-faccoes-criminosas-e-ligacao-com-al-qaeda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=555151","title":{"rendered":"Pol\u00edcia prende 10 por lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas e liga\u00e7\u00e3o com Al Qaeda"},"content":{"rendered":"<div class=\"postBody-module-scss-module__8_WGKG__postBodyContainer\">\n<p>Dez pessoas foram presas nesta quarta-feira (15), pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro, suspeitas de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro de tr\u00eas grandes fac\u00e7\u00f5es criminosas e uma poss\u00edvel conex\u00e3o financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da organiza\u00e7\u00e3o terrorista Al Qaeda.<\/p>\n<p>As pris\u00f5es ocorreram durante o cumprimento da Opera\u00e7\u00e3o Hawala, desencadeada nos estados do Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo e Minas Gerais e na cidade de Foz do Igua\u00e7u, no Paran\u00e1, e 22 pessoas foram denunciadas \u00e0 Justi\u00e7a. Al\u00e9m dos mandados de pris\u00e3o, os policiais cumprem 37 de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n<p>\u201cLocalizamos envolvimento com pessoas de outros pa\u00edses, essa investiga\u00e7\u00e3o sobre envolvimento com terrorismo ainda \u00e9 muito incipiente. N\u00f3s conseguimos encontrar uma transa\u00e7\u00e3o financeira com um indiv\u00edduo sancionado pela OFAC, ag\u00eancia americana que controla o terrorismo. Conseguimos identificar tamb\u00e9m algumas men\u00e7\u00f5es ao Hezbollah, e isso nos acendeu o alerta de que pode haver um envolvimento com organiza\u00e7\u00f5es terroristas\u201d, disse o delegado Pedro Brasil, da Delegacia de Defesa dos Servi\u00e7os Delegados do Rio de Janeiro.<\/p>\n<p>VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n<p>De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo agia junto \u00e0s fac\u00e7\u00f5es criminosas Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) e teria movimentado mais de R$ 100 milh\u00f5es entre os anos de 2021 e 2024. A lavagem dos recursos, diz a pol\u00edcia, era realizada por meio de dezenas de empresas de fachada espalhadas por diferentes estados.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o revelou um sistema complexo para esconder a origem do dinheiro il\u00edcito, com o uso de empresas fict\u00edcias, sucessivas transfer\u00eancias entre pessoas jur\u00eddicas, dep\u00f3sitos fracionados em dinheiro vivo, utiliza\u00e7\u00e3o de terceiros para movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e opera\u00e7\u00f5es incompat\u00edveis com a renda declarada dos envolvidos.<\/p>\n<p>\u201cOs agentes identificaram ainda um n\u00facleo de empres\u00e1rios de origem libanesa apontado como respons\u00e1vel por ampliar a circula\u00e7\u00e3o interestadual e internacional dos recursos il\u00edcitos. Empresas registradas em S\u00e3o Paulo e Minas Gerais eram utilizadas para movimentar valores entre operadores financeiros, empresas de fachada e integrantes das organiza\u00e7\u00f5es criminosas no Rio de Janeiro\u201d, pontua a pol\u00edcia.<\/p>\n<p>VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n<h2>Evas\u00e3o de divisas pela fronteira<\/h2>\n<p>As apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m indicam a atua\u00e7\u00e3o desse grupo na regi\u00e3o da Tr\u00edplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, \u00e1rea historicamente monitorada por \u00f3rg\u00e3os nacionais e internacionais por suspeita de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, essa estrutura teria ampliado a capacidade de circula\u00e7\u00e3o internacional dos recursos movimentados pelo esquema.<\/p>\n<p>Outro ponto investigado \u00e9 a rela\u00e7\u00e3o comercial entre uma empresa ligada aos suspeitos e um indiv\u00edduo sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), \u00f3rg\u00e3o do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Conforme as investiga\u00e7\u00f5es, esse indiv\u00edduo integra uma estrutura de financiamento da organiza\u00e7\u00e3o terrorista Al Qaeda. Tr\u00eas irm\u00e3os de origem libanesa tamb\u00e9m est\u00e3o entre os investigados no n\u00facleo empresarial do grupo.<\/p>\n<p>O trabalho de intelig\u00eancia tamb\u00e9m identificou que uma operadora financeira administrava empresas respons\u00e1veis por movimentar mais de R$ 47 milh\u00f5es no per\u00edodo investigado. Um contador apontado como um dos principais facilitadores do esquema teria dado apar\u00eancia de regularidade \u00e0s empresas utilizadas para a lavagem de dinheiro e deixado de cumprir obriga\u00e7\u00f5es legais relacionadas \u00e0 preven\u00e7\u00e3o desse tipo de crime e \u00e0 comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).<\/p>\n<p>\u201cAs investiga\u00e7\u00f5es prosseguem para identificar outros integrantes do esquema, localizar novos ativos e aprofundar as linhas investigativas relacionadas \u00e0s movimenta\u00e7\u00f5es internacionais dos valores il\u00edcitos, em coopera\u00e7\u00e3o com \u00f3rg\u00e3os nacionais e estrangeiros especializados no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo\u201d, completou a autoridade.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dez pessoas foram presas nesta quarta-feira (15), pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro, suspeitas de participarem de um esquema&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":554979,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[189],"tags":[],"class_list":["post-555151","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/555151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=555151"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/555151\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/554979"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=555151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=555151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/villanews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=555151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}