{"id":543430,"date":"2026-07-09T19:08:41","date_gmt":"2026-07-09T23:08:41","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=543430"},"modified":"2026-07-09T19:08:41","modified_gmt":"2026-07-09T23:08:41","slug":"relembre-todos-os-alvos-da-pf-nas-10-fases-de-investigacao-sobre-o-banco-master","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=543430","title":{"rendered":"Relembre todos os alvos da PF nas 10 fases de investiga\u00e7\u00e3o sobre o Banco Master"},"content":{"rendered":"
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Deflagrada em sua primeira fase<\/a> em novembro de 2025 pela Pol\u00edcia Federal, a Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero foi iniciada como uma investiga\u00e7\u00e3o sobre a suposta cria\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito sem lastro e a emiss\u00e3o de t\u00edtulos fraudulentos pelo Banco Master para o Banco de Bras\u00edlia (BRB).<\/p>\n

O avan\u00e7o das apura\u00e7\u00f5es fez o inqu\u00e9rito alcan\u00e7ar autoridades e agentes pol\u00edticos de diferentes esferas de poder, al\u00e9m de investigar a exist\u00eancia de uma suposta estrutura paralela de intimida\u00e7\u00e3o e espionagem vinculada ao esquema.<\/p>\n

Desde ent\u00e3o, a investiga\u00e7\u00e3o se expandiu e alcan\u00e7ou familiares e s\u00f3cios do banqueiro Daniel Vorcaro, executivos do mercado financeiro, operadores apontados como respons\u00e1veis pela movimenta\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de recursos e integrantes de institui\u00e7\u00f5es p\u00fablicas e privadas supostamente beneficiados pelo esquema.<\/p>\n

Saiba, abaixo, quais foram todos os alvos das dez fases da opera\u00e7\u00e3o deflagradas at\u00e9 julho pela Pol\u00edcia Federal:<\/p>\n

1\u00aa Fase \u2013 18 de novembro\/2025<\/a><\/strong><\/h3>\n

Daniel Vorcaro<\/strong>: dono do Banco Master foi preso pela primeira vez, seguido por sua liquida\u00e7\u00e3o pelo Banco Central. Apontado como l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o investigada e suspeito de comandar fraudes financeiras, manipula\u00e7\u00e3o de mercado, lavagem de dinheiro, corrup\u00e7\u00e3o e uso de estruturas paralelas para prote\u00e7\u00e3o do grupo. Outro lado: Vorcaro disse que sempre esteve \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades e que colaborou com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Augusto Ferreira Lima<\/strong>: ex-s\u00f3cio do Banco Master e posterior propriet\u00e1rio do Banco Pleno, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Considerado integrante do n\u00facleo de comando da institui\u00e7\u00e3o e investigado por participa\u00e7\u00e3o na estrutura financeira sob suspeita de fraude.<\/p>\n

Paulo Henrique Costa<\/strong>: ex-presidente do BRB, alvo de afastamento do cargo. Investigado por incentivar e facilitar as opera\u00e7\u00f5es fraudulentas entre o banco estatal e o Master, como a aquisi\u00e7\u00e3o de R$ 12 bilh\u00f5es em carteiras de cr\u00e9dito fraudulentas e a tentativa frustrada de compra da institui\u00e7\u00e3o privada. Teria recebido vantagens financeiras indevidas de Vorcaro. Outro lado: em nota, o BRB disse que sempre atuou em “conformidade com as normas de\u00a0compliance<\/em>\u00a0e transpar\u00eancia”.<\/p>\n

2\u00aa Fase \u2014 14 de janeiro\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Fabiano Campos Zettel<\/strong>: pastor, empres\u00e1rio e cunhado de Daniel Vorcaro, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Segundo a PF, atuava como homem de confian\u00e7a do banqueiro e teria coordenado pagamentos, repasses e um n\u00facleo de intimida\u00e7\u00e3o contra advers\u00e1rios do grupo. A defesa de Zettel<\/a> afirmou que ele sempre esteve \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/p>\n

Belline Santana<\/strong>: ex-chefe do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria do Banco Central, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Investigadores afirmam que atuava informalmente como consultor de Vorcaro e teria fornecido orienta\u00e7\u00e3o privilegiada sobre fiscaliza\u00e7\u00e3o e regula\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. A defesa dela n\u00e3o foi encontrada para comentar e o Banco Central tamb\u00e9m n\u00e3o comentou.<\/p>\n

Paulo S\u00e9rgio de Souza Neves<\/strong>: ex-diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Investigado por atos relacionados \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o do Banco M\u00e1xima, posteriormente transformado em Banco Master. A PF apura se houve favorecimento regulat\u00f3rio. Sua defesa n\u00e3o foi encontrada para comentar.<\/p>\n

Dario Oswaldo Garcia<\/strong>: diretor financeiro do BRB, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Investigado por atua\u00e7\u00e3o em opera\u00e7\u00f5es financeiras relacionadas ao grupo. Sua defesa criticou a pris\u00e3o.<\/p>\n

Nelson Tanure<\/strong>: empres\u00e1rio e investidor, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Teria sido s\u00f3cio oculto de Vorcaro no Master. A defesa de Tanure disse que ele jamais enfrentou qualquer processo criminal no contexto das empresas em que \u00e9 ou foi acionista e ainda negou que tivesse qualquer rela\u00e7\u00e3o de natureza societ\u00e1ria com o Banco Master.<\/p>\n

Jo\u00e3o Carlos Mansur<\/strong>: empres\u00e1rio fundador da corretora Reag, alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Teria gerido opera\u00e7\u00f5es financeiras do Banco Master. Sua defesa disse que ele estava \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/p>\n

3\u00aa Fase \u2014 4 de mar\u00e7o\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Daniel Vorcaro<\/strong>: foi preso pela segunda vez. Sua defesa seguiu dizendo que ele colabora com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mour\u00e3o<\/strong>: conhecido como \u201cSic\u00e1rio\u201d, tamb\u00e9m foi preso e apontado como coordenador operacional de uma esp\u00e9cie de \u201cmil\u00edcia privada\u201d chamada de \u201cA Turma\u201d para intimidar, coagir e amea\u00e7ar desafetos de Vorcaro. Segundo a PF, realizava monitoramento, obten\u00e7\u00e3o de dados sigilosos e vigil\u00e2ncia de advers\u00e1rios de Vorcaro. O Sic\u00e1rioacabou tirando a pr\u00f3pria vida na pris\u00e3o<\/a> e sua defesa contestou as circunst\u00e2ncias do fato, ocorrido nas depend\u00eancias da PF.<\/p>\n

Marilson Silva<\/strong>: policial federal aposentado e tamb\u00e9m preso. Faria parte do grupo \u201cA Turma\u201d e auxiliava na obten\u00e7\u00e3o de dados sigilosos, monitoramento e intimida\u00e7\u00e3o. Sua defesa n\u00e3o foi encontrada para comentar.<\/p>\n

Fabiano Zettel<\/strong>: empres\u00e1rio e pastor cunhado de Vorcaro, foi preso e apontado pelas investiga\u00e7\u00f5es como operador financeiro do banqueiro e integrante do grupo \u201cA Turma\u201d. Assim como Vorcaro, a defesa de Zettel sempre afirmou que ele est\u00e1 dispon\u00edvel \u00e0s autoridades.<\/p>\n

4\u00aa Fase \u2014 16 de abril\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Paulo Henrique Costa<\/strong>: ex-presidente do Banco de Bras\u00edlia (BRB). Foi preso por suspeita de articular as opera\u00e7\u00f5es fraudulentas com o Banco Master, entre elas a compra de carteiras de cr\u00e9dito sem lastro e a compra da institui\u00e7\u00e3o privada. Sua defesa alegou que a pris\u00e3o \u00e9 ” absolutamente desnecess\u00e1ria” e que ele colaborou com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Daniel Monteiro<\/strong>: advogado considerado pela Pol\u00edcia Federal como \u201carquiteto jur\u00eddico\u201d do esquema, tamb\u00e9m foi preso. Teria criado estruturas societ\u00e1rias e mecanismos para oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. A defesa de Daniel Monteiro informou que ele estava \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/p>\n

5\u00aa Fase \u2014 7 de maio\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Ciro Nogueira (PP-PI)<\/strong>: senador e presidente nacional do PP, foi alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. A Pol\u00edcia Federal afirma que ele teria atuado no Congresso em pautas de interesse de Daniel Vorcaro, incluindo a chamada \u201cEmenda Master\u201d, que aumentaria o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC). Em troca, recebia vantagens financeiras e viagens. O senador atribuiu as acusa\u00e7\u00f5es a interesses pol\u00edtico-eleitorais e a proximidades das elei\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Felipe Can\u00e7ado Vorcaro<\/strong>: primo de Daniel Vorcaro e apontado tamb\u00e9m como operador financeiro do esquema, foi preso temporariamente. Segundo a Pol\u00edcia Federal, fazia a ponte entre as decis\u00f5es de Vorcaro e a execu\u00e7\u00e3o financeira e societ\u00e1ria. Sua defesa disse que a pris\u00e3o preventiva seria desproporcional e que sua atua\u00e7\u00e3o empresarial \u00e9 independente da de Vorcaro.<\/p>\n

Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima<\/strong>: irm\u00e3o de Ciro Nogueira e tamb\u00e9m alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. Investigado por movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e por supostamente operar parte da estrutura ligada ao parlamentar. Sua defesa optou por n\u00e3o se manifestar.<\/p>\n

6\u00aa Fase \u2014 14 de maio\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Henrique Moura Vorcaro:<\/strong> pai de Daniel Vorcaro, foi preso por comandar o grupo \u201cA Turma\u201d ap\u00f3s a pris\u00e3o do empres\u00e1rio. \u00c9 investigado por participa\u00e7\u00e3o na oculta\u00e7\u00e3o patrimonial e suporte \u00e0 estrutura financeira do grupo. Sua defesa disse que a pris\u00e3o foi “extrema, desnecess\u00e1ria e desproporcional”.<\/p>\n

Val\u00e9ria Vieira Pereira da Silva:<\/strong> delegada da Pol\u00edcia Federal, foi afastada das fun\u00e7\u00f5es. A autoridade aponta que ela teria acessado indevidamente inqu\u00e9ritos para fornecer informa\u00e7\u00f5es sigilosas a uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Sua defesa negou categoricamente todas as acusa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Francisco Jos\u00e9 Pereira da Silva:<\/strong> agente aposentado, foi alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que ele teria participado do repasse das informa\u00e7\u00f5es colhidas ilegalmente por Val\u00e9ria. Sua defesa negou quaisquer irregularidades.<\/p>\n

Uma delegada e um agente policial foram alvos de mandados de busca e apreens\u00e3o e afastados das atividades.<\/p>\n

7\u00aa Fase \u2014 19 de maio\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Policial Federal lotado em Rond\u00f4nia<\/strong> (nome n\u00e3o divulgado oficialmente): foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o e afastamento das fun\u00e7\u00f5es. A autoridade suspeita que ele estaria repassando informa\u00e7\u00f5es sigilosas da pr\u00f3pria investiga\u00e7\u00e3o e alertado integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa sobre dilig\u00eancias da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n

A autoridade trata essa fase como desdobramento direto da estrutura que teria sido montada para proteger Daniel Vorcaro e dificultar o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

8\u00aa Fase \u2014 26 de maio\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Cl\u00e1udio Castro (PL-RJ):<\/strong> ex-governador do Rio de Janeiro, foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que ele teria influenciado o investimento de R$ 3,6 bilh\u00f5es da Rioprevid\u00eancia, a previd\u00eancia dos servidores do estado, em aplica\u00e7\u00f5es de risco do Banco Master. A defesa declarou n\u00e3o ter tido acesso pr\u00e9vio aos autos, mas manifestou n\u00e3o haver envolvimento direto dele com a autarquia.<\/p>\n

Ex-dirigentes do Rioprevid\u00eancia tamb\u00e9m foram alvos de mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n

9\u00aa Fase \u2013 18 de junho\/2026<\/a><\/strong><\/h3>\n

Jaques Wagner (PT-BA):<\/strong> senador e l\u00edder do governo Lula no Senado, foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, ele supostamente atuaria em favor de interesses pol\u00edticos de Vorcaro no Congresso, como a articula\u00e7\u00e3o da chamada \u201cEmenda Master\u201d e mudan\u00e7a em legisla\u00e7\u00f5es relativas a empr\u00e9stimos consignados em troca de vantagens financeiras, como um apartamento milion\u00e1rio em Salvador, viagens em jatinhos ligados ao banqueiro, repasses financeiros, etc. Jaques Wagner declarou que interesses pol\u00edtico-eleitorais estariam por tr\u00e1s da a\u00e7\u00e3o da PF contra ele e sua defesa criticou a exposi\u00e7\u00e3o de fotos com dinheiro vivo.<\/p>\n

Augusto Ferreira Lima:<\/strong> ex- s\u00f3cio do Banco Master e dono do Banco Pleno, tamb\u00e9m j\u00e1 liquidado pelo Banco Central. Apontado pela investiga\u00e7\u00e3o como articulador de Vorcaro com Jaques Wagner, com uma amizade de longa data com o parlamentar. Sua defesa negou qualquer irregularidade.<\/p>\n

10\u00aa Fase<\/strong> – 09 de julho\/2026<\/strong><\/a><\/h2>\n

Thiago Miranda:<\/strong> o publicit\u00e1rio Thiago Miranda foi o alvo da<\/a>, acusado de ter sido o articulador da “Opera\u00e7\u00e3o DV”, que tinha como objetivo atacar a credibilidade das institui\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de investiga\u00e7\u00f5es sobre jornalistas, como Malu Gaspar, e concorrentes, como o CEO do banco Ita\u00fa<\/a>. Sua defesa negou todas as acusa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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