{"id":513969,"date":"2026-06-25T08:58:08","date_gmt":"2026-06-25T12:58:08","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=513969"},"modified":"2026-06-25T08:58:08","modified_gmt":"2026-06-25T12:58:08","slug":"policia-civil-cumpre-90-mandados-contra-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-faccao-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=513969","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil cumpre 90 mandados contra esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00e3o criminosa"},"content":{"rendered":"
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A Pol\u00edcia Civil deflagrou, na manh\u00e3 desta quinta-feira (25.6), a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, para cumprimento de 90 ordens judiciais, com foco no combate \u00e0 atua\u00e7\u00e3o de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa com ramifica\u00e7\u00f5es interestaduais, voltada ao tr\u00e1fico de drogas e lavagem de dinheiro. <\/p>\n

Os mandados foram deferidos pelo N\u00facleo de Justi\u00e7a 4.0 do Ju\u00edzo de Garantias – Polo Sinop, com base na terceira fase de investiga\u00e7\u00f5es conduzidas pela Delegacia Especializada de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Draco) do munic\u00edpio.<\/p>\n

Ao todo s\u00e3o cumpridos 13 mandados de pris\u00e3o, 19 de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m de 58 medidas judiciais diversas com foco no avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es e desarticula\u00e7\u00e3o patrimonial e financeira do grupo criminoso. <\/p>\n

As ordens judiciais s\u00e3o cumpridas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Em Mato Grosso, os mandados s\u00e3o cumpridos nos munic\u00edpios de Sinop, Cl\u00e1udia, Rondon\u00f3polis, V\u00e1rzea Grande e Cuiab\u00e1.<\/p>\n

Entre os alvos, est\u00e3o tr\u00eas lideran\u00e7as do grupo criminoso, apontadas como respons\u00e1veis pela coordena\u00e7\u00e3o das atividades il\u00edcitas e pela gest\u00e3o financeira do grupo. Ao todo, s\u00e3o investigadas 31 pessoas f\u00edsicas e duas pessoas jur\u00eddicas, suspeitas de participa\u00e7\u00e3o direta ou indireta nas atividades criminosas.<\/p>\n

Com foco na descapitaliza\u00e7\u00e3o da fac\u00e7\u00e3o criminosa, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros dos investigados, na soma que alcan\u00e7a R$ 9,3 milh\u00f5es. <\/p>\n

Lavagem de dinheiro<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es conduzidas pela Draco de Sinop identificaram que integrantes de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa utilizavam empresas formalmente constitu\u00eddas para ocultar e conferir apar\u00eancia l\u00edcita aos recursos provenientes do tr\u00e1fico de drogas. <\/p>\n

Entre os estabelecimentos investigados est\u00e1 um supermercado localizado no munic\u00edpio de Cl\u00e1udia, que, seria utilizado para promover a troca de dinheiro oriundo da atividade criminosa por recursos aparentemente legais, inserindo os valores il\u00edcitos no sistema financeiro formal. <\/p>\n

As apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram que parte dos valores arrecadados com a venda de drogas em Mato Grosso era encaminhada ao estado do Rio de Janeiro, sendo evidenciada a exist\u00eancia de uma rede estruturada para movimenta\u00e7\u00e3o financeira e distribui\u00e7\u00e3o dos recursos da fac\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

De acordo com o delegado respons\u00e1vel pelas investiga\u00e7\u00f5es, Eug\u00eanio Rudy Junior, o grupo desenvolveu um esquema de lavagem de capitais destinado a dificultar a identifica\u00e7\u00e3o da origem dos recursos provenientes da comercializa\u00e7\u00e3o de entorpecentes.<\/p>\n

\u0093As investiga\u00e7\u00f5es demonstraram que a fac\u00e7\u00e3o criminosa utilizava empresas legalmente constitu\u00eddas para mascarar a origem il\u00edcita dos valores obtidos com o tr\u00e1fico de drogas. O objetivo era conferir apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro e permitir sua circula\u00e7\u00e3o no mercado formal, dificultando a atua\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os de persecu\u00e7\u00e3o criminal\u0094, destacou o delegado. <\/p>\n

Fases anteriores<\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto representa a terceira fase de uma investiga\u00e7\u00e3o iniciada em 2025, quando equipes da Draco de Sinop realizaram a pris\u00e3o em flagrante de dois integrantes da fac\u00e7\u00e3o criminosa no munic\u00edpio de Cl\u00e1udia. Com o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, foi poss\u00edvel identificar a estrutura operacional do grupo, seus integrantes e os mecanismos utilizados para ocultar os lucros obtidos com o tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Em mar\u00e7o de 2026, foi deflagrada a Opera\u00e7\u00e3o Aurora Fronteiri\u00e7a, ocasi\u00e3o em que a Draco de Sinop apreendeu 525 quilos de coca\u00edna e pasta base de coca\u00edna, pertencentes ao mesmo grupo criminoso, representando uma das maiores apreens\u00f5es de entorpecentes j\u00e1 realizadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o. <\/p>\n

Na sequ\u00eancia, em maio de 2026, foi deflagrada a segunda fase da opera\u00e7\u00e3o, denominada Opera\u00e7\u00e3o Vinculum Sanguinis, que resultou na apreens\u00e3o de 25 quilos de pasta base de coca\u00edna, R$ 169 mil em dinheiro, na pris\u00e3o em flagrante de tr\u00eas pessoas ligadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa e no sequestro judicial de mais de R$ 3 milh\u00f5es em bens e valores pertencentes aos investigados.<\/p>\n

Com o avan\u00e7o das dilig\u00eancias, a Draco identificou que o grupo criminoso n\u00e3o se limitava ao tr\u00e1fico de drogas em larga escala, mas mantinha uma complexa estrutura financeira destinada \u00e0 oculta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos obtidos com a atividade criminosa. <\/p>\n

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A descoberta desse esquema deu origem \u00e0 terceira fase da investiga\u00e7\u00e3o, denominada Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, voltada especificamente \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o dos respons\u00e1veis pela movimenta\u00e7\u00e3o financeira da fac\u00e7\u00e3o criminosa, ao rastreamento dos valores e \u00e0 descapitaliza\u00e7\u00e3o do grupo.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es prosseguem com a an\u00e1lise dos materiais apreendidos e dos dados obtidos a partir das medidas cautelares deferidas pelo Poder Judici\u00e1rio.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Pharus<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o integra os trabalhos do planejamento estrat\u00e9gico da Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso para o ano de 2026, por meio da Opera\u00e7\u00e3o Pharus, dentro do Programa Toler\u00e2ncia Zero, voltado ao combate \u00e0s fac\u00e7\u00f5es criminosas em todo o Estado.<\/p>\n

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