{"id":503238,"date":"2026-06-19T16:15:08","date_gmt":"2026-06-19T20:15:08","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=503238"},"modified":"2026-06-19T16:15:08","modified_gmt":"2026-06-19T20:15:08","slug":"flavio-mira-fintechs-de-fachada-contra-o-crime-organizado-em-evento-na-faria-lima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=503238","title":{"rendered":"Fl\u00e1vio mira \u201cfintechs de fachada\u201d contra o crime organizado em evento na Faria Lima"},"content":{"rendered":"
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O pr\u00e9-candidato Fl\u00e1vio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (18) que conta com a ajuda do mercado financeiro para sufocar as fintechs<\/em> usadas pelo crime organizado, durante a apresenta\u00e7\u00e3o do plano de seguran\u00e7a p\u00fablica da pr\u00e9-campanha \u00e0 Presid\u00eancia da Rep\u00fablica, na capital paulista.<\/p>\n

“Quero pedir a unidade de todo o mercado financeiro, n\u00e3o apenas da Faria Lima, para asfixiarmos financeiramente essas organiza\u00e7\u00f5es narcoterroristas. Isso prova que nosso plano de seguran\u00e7a p\u00fablica n\u00e3o \u00e9 focado apenas nas pessoas pobres, mas tamb\u00e9m nas que t\u00eam dinheiro”, disse Fl\u00e1vio na apresenta\u00e7\u00e3o dos 12 itens do plano de seguran\u00e7a.<\/p>\n

O evento foi realizado no teatro B32, no cora\u00e7\u00e3o da avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo. O local \u00e9 conhecido pela escultura de uma grande baleia \u2014 whale<\/em>, em ingl\u00eas, termo usado para descrever investidores institucionais, fundos de investimento ou indiv\u00edduos de grandes fortunas.<\/p>\n

A apresenta\u00e7\u00e3o do plano de seguran\u00e7a p\u00fablica do presidenci\u00e1vel do PL contou com a presen\u00e7a de aliados, entre eles o ex-ministro e pr\u00e9-candidato ao governo do Paran\u00e1 S\u00e9rgio Moro (PL-PR) e do ex-secret\u00e1rio de Seguran\u00e7a P\u00fablica de S\u00e3o Paulo e pr\u00e9-candidato ao Senado Guilherme Derrite (PP-SP).<\/p>\n

“Estamos aqui na Faria Lima e confiamos no mercado financeiro brasileiro. Temos certeza de que, juntos, podemos tirar de circula\u00e7\u00e3o essas fintechs<\/em> de fachada e quem usa o sistema financeiro para lavar o dinheiro do crime organizado”, disse Derrite.<\/p>\n

Cerca de 120 pessoas ocuparam o espa\u00e7o, que comporta 300 sentadas ou 900 em p\u00e9. Eram jornalistas, integrantes e aliados do Partido Liberal e do Progressistas em S\u00e3o Paulo, ligados \u00e0 pauta da seguran\u00e7a p\u00fablica.<\/p>\n

Evento de Fl\u00e1vio Bolsonaro ocorreu na Faria Lima; baleia remete ao termo <em>whale<\/em>, que em ingl\u00eas se refere a investidores de grandes fortunas. (Foto: Luisa Purchio\/Gazeta do Povo)<\/i><\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Fintechs de fachada usadas pelo crime organizado foram alvo das opera\u00e7\u00f5es Carbono Oculto e Fluxo Oculto<\/h2>\n

O combate \u00e0s fintechs<\/em> usadas pelo crime organizado \u00e9 o eixo da investiga\u00e7\u00e3o que exp\u00f4s a infiltra\u00e7\u00e3o do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado financeiro paulista.<\/p>\n

A primeira delas, a Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 e classificada pelas autoridades como a maior ofensiva contra o crime organizado j\u00e1 realizada no pa\u00eds, revelou que a fac\u00e7\u00e3o mantinha R$ 30 bilh\u00f5es em cerca de 40 fundos<\/a> de investimento sediados na Faria Lima.<\/p>\n

De acordo com a Receita Federal, os recursos eram lavados por meio de fintechs<\/em>, que operavam como “bancos paralelos”<\/strong>, e depois aplicados em fundos multimercado e imobili\u00e1rios para ocultar os benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n

A engrenagem se apoiava nas chamadas “contas-bols\u00e3o”, que reuniam recursos de diversos clientes em uma \u00fanica conta e dificultavam o rastreamento das movimenta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Uma das fintechs investigadas chegou a movimentar sozinha mais de R$ 46 bilh\u00f5es em quatro anos, parte em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie. Meses ap\u00f3s a a\u00e7\u00e3o, o Banco Central proibiu o modelo. Entre os alvos daquela fase estava a gestora Reag, mais tarde associada \u00e0s fraudes do Banco Master e liquidada pela autoridade monet\u00e1ria.<\/p>\n

A segunda fase, a Fluxo Oculto<\/a>, deflagrada em maio deste ano, mostrou que a fac\u00e7\u00e3o reorganizou sua estrutura financeira ap\u00f3s a primeira ofensiva. De acordo com o Gaeco, o PCC passou de tr\u00eas para seis fintechs para diluir o fluxo de recursos em novas camadas.<\/p>\n

As empresas teriam movimentado R$ 26 bilh\u00f5es entre 2022 e 2024<\/strong>, e os investigadores rastrearam a transfer\u00eancia de R$ 4 bilh\u00f5es das fintechs atingidas na primeira fase para as que se tornaram alvo da nova ofensiva.<\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo apontou que o esquema se apoiava em diferentes frentes. Al\u00e9m das contas-bols\u00e3o remanescentes, a fac\u00e7\u00e3o teria aberto fintechs de fachada em nome de laranjas, algumas com capital social formado por t\u00edtulos sem lastro.<\/p>\n

O ponto considerado mais preocupante pelos investigadores \u00e9 a converg\u00eancia entre diferentes organiza\u00e7\u00f5es criminosas dentro do mesmo sistema financeiro \u2014 as fintechs teriam se tornado, segundo a promotoria, um “duto do crime organizado”.<\/p>\n

A Receita Federal informou que tr\u00eas das seis institui\u00e7\u00f5es n\u00e3o prestaram contas sobre os investimentos, enquanto outras tr\u00eas declararam cerca de R$ 8 bilh\u00f5es movimentados em 2025, al\u00e9m de R$ 365 milh\u00f5es em criptoativos suspeitos.<\/p>\n

A apura\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m avan\u00e7ou sobre os fundos ligados ao esquema. Quatro deles passaram a ser alvo direto, ao lado de duas administradoras de recursos e duas gestoras, com patrim\u00f4nio estimado em R$ 205 milh\u00f5es e crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano. Ao todo, a Fluxo Oculto cumpriu 55 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados \u2014 S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran\u00e1 e Mato Grosso do Sul.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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