{"id":437507,"date":"2026-05-28T09:58:58","date_gmt":"2026-05-28T13:58:58","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=437507"},"modified":"2026-05-28T09:58:58","modified_gmt":"2026-05-28T13:58:58","slug":"fintechs-movimentaram-r-1-bilhao-em-dinheiro-vivo-para-o-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=437507","title":{"rendered":"Fintechs movimentaram R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo para o PCC"},"content":{"rendered":"
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O ministro Dario Durigan, da Fazenda, afirmou nesta quinta-feira (28) que algumas das fintechs que s\u00e3o alvos da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto<\/a>, deflagrada mais cedo, chegaram a movimentar R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro em esp\u00e9cie para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A a\u00e7\u00e3o descobriu que a fac\u00e7\u00e3o criminosa continuou utilizando financeiras para lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas e armas e da adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis mesmo ap\u00f3s a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, realizada no ano passado<\/a>.<\/p>\n

Seis fintechs s\u00e3o alvos da opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira (28), algumas delas localizadas na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, considerada o \u201ccora\u00e7\u00e3o\u201d do mercado financeiro brasileiro. Durigan afirmou que as empresas foram identificadas ap\u00f3s a descoberta do esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e importa\u00e7\u00e3o irregular de nafta pelo PCC.<\/p>\n

\u201cUma movimenta\u00e7\u00e3o total de R$ 26 bilh\u00f5es em seis fintechs nos \u00faltimos anos, o que acende o sinal de alerta dos \u00f3rg\u00e3os de intelig\u00eancia. […] A gente espera avan\u00e7ar no combate do crime organizado de maneira inteligente, que \u00e9 fazendo a asfixia financeira, identificando as quest\u00f5es que abastecem, de fato, essa engrenagem das organiza\u00e7\u00f5es criminosas\u201d, afirmou o ministro a jornalistas.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Dario Durigan ressaltou que essas fintechs foram identificadas ap\u00f3s a resolu\u00e7\u00e3o determinada pelo Banco Central no ano passado, logo ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que as obrigou a declarar as movimenta\u00e7\u00f5es dos clientes nas chamadas \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d<\/a>, que passaram a ser proibidas por conta da falta de transpar\u00eancia. A opera\u00e7\u00e3o consistia no dep\u00f3sito de recursos de v\u00e1rios correntistas em apenas uma conta para a compensa\u00e7\u00e3o no Sistema Financeiro Nacional (SFN).<\/p>\n

\u201cTamb\u00e9m identificamos a utiliza\u00e7\u00e3o de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro\u201d, completou.<\/p>\n

Segundo a Receita Federal, os R$ 26 bilh\u00f5es da fac\u00e7\u00e3o teriam sido movimentados entre os anos de 2022 e 2024, al\u00e9m de R$ 365 milh\u00f5es em criptoativos. Posteriormente, o secret\u00e1rio especial do \u00f3rg\u00e3o, Robinson Barreirinhas, informou que mais R$ 1 milh\u00e3o em dinheiro vivo foi encontrado em movimenta\u00e7\u00f5es de uma fintech.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Das fintechs alvos nesta opera\u00e7\u00e3o, tr\u00eas n\u00e3o prestaram contas \u00e0 Receita Federal sobre os investimentos, medida que passou a ser obrigat\u00f3ria ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o do ano passado. Outras tr\u00eas declararam ter movimentado cerca de R$ 8 bilh\u00f5es entre janeiro e dezembro de 2025.<\/p>\n

“Houve a constata\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas, principalmente com dep\u00f3sitos realizados em esp\u00e9cie, procedimento estranho \u00e0 natureza de uma institui\u00e7\u00e3o de pagamento, e contas abertas em outras institui\u00e7\u00f5es de pagamento, gerando uma dupla camada de oculta\u00e7\u00e3o”, ressaltou a Receita Federal.<\/p>\n

Al\u00e9m do esquema de lavagem de dinheiro em fintechs, a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apura a continuidade do esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis pelo PCC<\/a> com o uso de nafta petroqu\u00edmica para o abastecimento irregular de postos na Grande S\u00e3o Paulo. A apura\u00e7\u00e3o encontrou uma estrutura de falsifica\u00e7\u00e3o documental e simula\u00e7\u00e3o de venda de solventes para empresas-fantasma.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Segundo a den\u00fancia, os investigados abriram empresas em v\u00e1rios estados utilizando parentes, pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade social e at\u00e9 presos como laranjas. Essas empresas apareciam formalmente como compradoras de solventes, mas o produto era desviado para abastecer o mercado clandestino de combust\u00edveis.<\/p>\n

Quatro fundos de investimento passaram a ser alvo direto da opera\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de duas administradoras de recursos e duas gestoras. Segundo a promotoria, os fundos investigados possuem patrim\u00f4nio estimado em R$ 205 milh\u00f5es e registraram crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano.<\/p>\n

Ao todo, esta nova fase cumpre 55 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran\u00e1 e Mato Grosso do Sul por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Receita Federal, a Ag\u00eancia Nacional de Petr\u00f3leo (ANP), a Secretaria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, a Pol\u00edcia Militar e a Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n<\/div>\n

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