{"id":437307,"date":"2026-05-28T07:30:19","date_gmt":"2026-05-28T11:30:19","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=437307"},"modified":"2026-05-28T07:30:19","modified_gmt":"2026-05-28T11:30:19","slug":"seis-fintechs-da-faria-lima-sao-alvos-de-operacao-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=437307","title":{"rendered":"Seis fintechs da Faria Lima s\u00e3o alvos de opera\u00e7\u00e3o por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC"},"content":{"rendered":"
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O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), deflagrou nesta quinta-feira (28) mais uma opera\u00e7\u00e3o que mira o uso de fintechs pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas e armas. A a\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto \u00e9 um desdobramento da Carbono Oculto, realizada em agosto do ano passado <\/a>que descobriu um esquema bilion\u00e1rio de fraude em combust\u00edveis pela fac\u00e7\u00e3o, movimenta\u00e7\u00e3o de recursos dos atos il\u00edcitos e aplica\u00e7\u00e3o em fundos de investimentos em empresas financeiras da Avenida Faria Lima, via de S\u00e3o Paulo considerada o \u201ccora\u00e7\u00e3o\u201d do mercado financeiro brasileiro.<\/p>\n

Nesta nova fase, a promotoria investiga seis fintechs que teriam come\u00e7ado a ser usadas pelo PCC ap\u00f3s as utilizadas anteriormente terem sido bloqueadas ou liquidadas ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. Os nomes das empresas ainda n\u00e3o foram divulgados, mas a suspeita \u00e9 de que tenham movimentado R$ 26 bilh\u00f5es da fac\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

\u201cUm poderoso n\u00facleo financeiro, sendo utilizadas para compensa\u00e7\u00f5es financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combust\u00edveis, compensa\u00e7\u00f5es financeiras entre empresas e fundos de investimentos administrados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, pagamentos de colaboradores e pagamentos de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores\u201d, afirmou o MPSP em nota.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Durante a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, em agosto do ano passado, as investiga\u00e7\u00f5es descobriram que o PCC tinha R$ 30 bilh\u00f5es investidos em 40 fundos geridos por fintechs da Faria Lima<\/a>. Investigadores apontaram que estas opera\u00e7\u00f5es eram a etapa final do processo de lavagem e h\u00e1 ind\u00edcios de que administradoras sabiam da origem il\u00edcita dos valores, mas teriam omitido informa\u00e7\u00f5es para impedir o rastreamento.<\/p>\n

J\u00e1 a lavagem de dinheiro em si dos mais diversos esquemas criminosos do PCC consistia em utilizar fintechs que operam sem transpar\u00eancia em suas transa\u00e7\u00f5es por meio das chamadas \u201cconta bols\u00e3o\u201d, em que re\u00fanem os recursos de diversos clientes em apenas uma conta usada para compensa\u00e7\u00e3o no Sistema Financeiro Nacional (SFN). Tr\u00eas meses depois da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, o Banco Central proibiu a utiliza\u00e7\u00e3o desta opera\u00e7\u00e3o<\/a>, mas que, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, continuou a ocorrer por meio de formas diferenciadas.<\/p>\n

Entre as fintechs que foram alvos do MPSP no ano passado est\u00e1 a Reag que, posteriormente, se descobriu fazer parte da rede de influ\u00eancia e opera\u00e7\u00f5es suspeitas de fraude ligadas ao Banco Master. A empresa foi liquidada pelo Banco Central<\/a>.<\/p>\n

Ao todo, esta nova fase cumpre 55 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paran\u00e1 por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Receita Federal, a Ag\u00eancia Nacional de Petr\u00f3leo (ANP), a Secretaria da Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, a Pol\u00edcia Militar e a Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis<\/h2>\n

Outra frente da opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira (28) mira o desvio de nafta petroqu\u00edmica para abastecimento irregular de postos de combust\u00edveis na Grande S\u00e3o Paulo. A apura\u00e7\u00e3o encontrou uma estrutura de falsifica\u00e7\u00e3o documental e simula\u00e7\u00e3o de venda de solventes para empresas-fantasma.<\/p>\n

Durante a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, em agosto do ano passado, as autoridades descobriram que o PCC importava nafta e metanol atrav\u00e9s do Porto de Paranagu\u00e1, no Paran\u00e1<\/a>, e enviado para usinas e distribuidoras pr\u00f3prias da fac\u00e7\u00e3o para adulterar gasolina e etanol e lavar dinheiro. Estima-se que a rede sofisticada que operava o esquema tenha movimentado cerca de R$ 52 bilh\u00f5es ao longo de quatro anos, lavando os lucros atrav\u00e9s de usinas, frotas de caminh\u00f5es e fundos imobili\u00e1rios.<\/p>\n

Segundo a den\u00fancia, os investigados abriram empresas em v\u00e1rios estados utilizando parentes, pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade social e at\u00e9 presos como laranjas. Essas empresas apareciam formalmente como compradoras de solventes, mas o produto era desviado para abastecer o mercado clandestino de combust\u00edveis.<\/p>\n

\u201cOs recursos financeiros obtidos com o esquema eram ent\u00e3o remetidos a fundos de investimentos para ocultar os reais benefici\u00e1rios da fraude. Foram identificados quatro fundos que participavam do esquema e s\u00e3o alvos da opera\u00e7\u00e3o, juntamente com duas administradoras de recursos e duas gestoras\u201d, pontuou o MPSP.<\/p>\n

Quatro fundos de investimento passaram a ser alvo direto da opera\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de duas administradoras de recursos e duas gestoras. Segundo a promotoria, os fundos investigados possuem patrim\u00f4nio estimado em R$ 205 milh\u00f5es e registraram crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano.<\/p>\n

Para os investigadores, a opera\u00e7\u00e3o representa mais um passo no combate ao \u201cecossistema criminoso\u201d que sustenta financeiramente o crime organizado no pa\u00eds. O foco agora, completa a promotoria, \u00e9 rastrear novas conex\u00f5es, identificar outros participantes e interromper os mecanismos que garantem o fluxo de dinheiro das fac\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

Na \u00e9poca da deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, os ent\u00e3o ministros Ricardo Lewandowski (Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica) e Fernando Haddad (Fazenda) afirmaram que o\u00a0PCC migrou da “ilegalidade para a legalidade” com uma forte atua\u00e7\u00e3o no setor de combust\u00edveis<\/a>\u00a0que vem de anos.<\/p>\n<\/div>\n

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