{"id":321768,"date":"2026-03-30T10:18:34","date_gmt":"2026-03-30T14:18:34","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=321768"},"modified":"2026-03-30T10:18:34","modified_gmt":"2026-03-30T14:18:34","slug":"alvos-da-segunda-fase-da-compliance-zero-tinham-conhecimento-de-mandados-ha-meses-indica-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=321768","title":{"rendered":"Alvos da segunda fase da Compliance Zero tinham conhecimento de mandados h\u00e1 meses, indica PF"},"content":{"rendered":"
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A Pol\u00edcia Federal tem ind\u00edcios de que todos os alvos da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada em janeiro deste ano<\/a> em meio \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es da fraude financeira do Banco Master, tiveram conhecimento antecipado dos mandados que seriam cumpridos contra eles. E, n\u00e3o apenas isso, mas que eles j\u00e1 se preparavam com anteced\u00eancia \u2013 meses antes \u2013 para a a\u00e7\u00e3o dos federais.<\/p>\n

Estes ind\u00edcios constam em documentos obtidos pelo UOL <\/em>e confirmados pela Gazeta do Povo <\/strong>nesta segunda (30) com avan\u00e7o nas informa\u00e7\u00f5es, de que os investigados teriam se antecipado \u00e0 a\u00e7\u00e3o, esvaziando im\u00f3veis e retirando equipamentos eletr\u00f4nicos antes da chegada dos agentes. A decis\u00e3o anterior do ent\u00e3o relator no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, de indeferir solicita\u00e7\u00f5es adicionais da Pol\u00edcia Federal teria contribu\u00eddo para dificultar a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Na pr\u00e1tica, agentes relataram que, ao chegar aos locais, encontraram im\u00f3veis revirados, com sinais de sa\u00edda recente dos moradores. H\u00e1 descri\u00e7\u00f5es de camas desarrumadas, mudan\u00e7as em andamento e aus\u00eancia completa de dispositivos eletr\u00f4nicos como telefones celulares, computadores e notebooks, justamente os principais alvos das apreens\u00f5es.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Fontes a par da investiga\u00e7\u00e3o sinalizaram \u00e0 Gazeta do Povo<\/strong> que o material que deixou de ser apreendido pela opera\u00e7\u00e3o pode ser ainda mais comprometedor do que aquele recolhido e que levou \u00e0 terceira fase, deflagrada no come\u00e7o de mar\u00e7o. Na ocasi\u00e3o, a investiga\u00e7\u00e3o levou o banqueiro Daniel Vorcaro pela segunda vez \u00e0 pris\u00e3o<\/a>, al\u00e9m do cunhado Fabiano Zettel e mais duas pessoas.<\/p>\n

Entre os ind\u00edcios de vazamento da opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 a presen\u00e7a de um advogado de Vorcaro em sua resid\u00eancia em S\u00e3o Paulo \u00e0s 6h da manh\u00e3 aguardando a chegada da Pol\u00edcia Federal. H\u00e1 relatos de que os agentes inclusive tiveram dificuldades para entrar na mans\u00e3o.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o investigava crimes como organiza\u00e7\u00e3o criminosa, gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados em cinco estados, com bloqueio de bens que ultrapassaram R$ 5,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n

Segundo consta, a situa\u00e7\u00e3o se repetiu com varia\u00e7\u00f5es em ao menos outros cinco endere\u00e7os em diferentes estados. Em alguns casos, familiares relataram que os investigados haviam sa\u00eddo para atividades rotineiras pouco antes da chegada da pol\u00edcia e n\u00e3o retornaram durante a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

No bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, o im\u00f3vel ligado ao investidor Nelson Tanure foi encontrado praticamente vazio. N\u00e3o havia pertences pessoais, funcion\u00e1rios ou objetos de valor, o que refor\u00e7a a suspeita de retirada antecipada de bens.<\/p>\n

Em Minas Gerais, na casa de um dos investigados, o cen\u00e1rio indicava sa\u00edda \u00e0s pressas, com roupas espalhadas e quartos desorganizados. No local, a pol\u00edcia encontrou uma arma carregada e, ap\u00f3s arrombar uma sala-cofre, apreendeu \u201cum grande arsenal de armas e muni\u00e7\u00f5es\u201d. Tamb\u00e9m no estado, na cidade de Nova Lima, os agentes encontraram policiais militares \u00e0 paisana atuando como seguran\u00e7as privados da fam\u00edlia investigada.<\/p>\n

\u00c0 Gazeta do Povo,<\/strong> a defesa de Daniel Vorcaro preferiu n\u00e3o se manifestar. J\u00e1 a de Nelson Tanure afirmou que ele havia se mudado h\u00e1 pouco tempo do endere\u00e7o alvo da Pol\u00edcia Federal e que “bastaria ter checado essa informa\u00e7\u00e3o na portaria do pr\u00f3prio condom\u00ednio para que tivessem encontrado o atual local de resid\u00eancia dele, devidamente atualizado”.<\/p>\n

“No mais, o empres\u00e1rio reitera o fato de que jamais estabeleceu qualquer rela\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria com o Banco Master, do qual foi cliente nos \u00faltimos anos, nas mesmas condi\u00e7\u00f5es em que atendido por outras institui\u00e7\u00f5es financeiras do mercado”, afirmou classificando a apura\u00e7\u00e3o como “especula\u00e7\u00e3o disseminada sem qualquer fundamento f\u00e1tico” (veja na \u00edntegra mais abaixo).<\/p>\n

O que dizem os citados<\/h2>\n

Ao UOL <\/em>a defesa de Vorcaro negou qualquer resist\u00eancia e afirmou que agentes teriam \u201catirado nas fechaduras sem aguardar que o cliente abrisse a porta\u201d.<\/p>\n

Sobre a presen\u00e7a antecipada de um advogado no local, a defesa alegou que a medida foi preventiva ap\u00f3s a pris\u00e3o de um familiar na v\u00e9spera. Segundo os advogados, a possibilidade de uma opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 era esperada.<\/p>\n

Veja abaixo o posicionamento completo da defesa de Nelson Tanure \u00e0 Gazeta do Povo<\/strong>:<\/p>\n

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, por meio de seu advogado, Pablo Naves Testoni, esclareceu que o empres\u00e1rio havia se mudado fazia pouco tempo daquele endere\u00e7o, de modo que bastaria ter checado essa informa\u00e7\u00e3o na portaria do pr\u00f3prio condom\u00ednio para que tivessem encontrado o atual local de resid\u00eancia dele, devidamente atualizado. <\/em><\/p>\n

No mais, o empres\u00e1rio reitera o fato de que jamais estabeleceu qualquer rela\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria com o Banco Master, do qual foi cliente nos \u00faltimos anos, nas mesmas condi\u00e7\u00f5es em que atendido por outras institui\u00e7\u00f5es financeiras do mercado. <\/em><\/p>\n

O empres\u00e1rio enfatiza mais uma vez que lamenta a especula\u00e7\u00e3o disseminada sem qualquer fundamento f\u00e1tico, no sentido de que teria uma suposta rela\u00e7\u00e3o de controle do banco.
<\/em><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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