{"id":133821,"date":"2026-01-19T15:23:53","date_gmt":"2026-01-19T19:23:53","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=133821"},"modified":"2026-01-19T15:23:53","modified_gmt":"2026-01-19T19:23:53","slug":"como-postos-de-combustivel-viraram-peca-fundamental-nas-engrenagens-do-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=133821","title":{"rendered":"Como postos de combust\u00edvel viraram pe\u00e7a fundamental nas engrenagens do crime organizado"},"content":{"rendered":"
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Alta rotatividade de clientes, pagamentos em dinheiro vivo e sem nota fiscal, centenas de transa\u00e7\u00f5es financeiras fracionadas diariamente, uso de maquininhas de fintechs<\/em> parceiras obscuras: o que come\u00e7ou h\u00e1 20 anos como uma estrat\u00e9gia incipiente de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) rapidamente evoluiu para mais uma fonte de enorme lucro com a venda de combust\u00edveis adulterados e transformou-se em um dos maiores desafios de seguran\u00e7a p\u00fablica e de ordem econ\u00f4mica do Brasil<\/strong>.<\/p>\n

Toda a cadeia econ\u00f4mica do setor de combust\u00edveis, em especial os postos de gasolina, s\u00e3o v\u00edtimas de um sistema financeiro paralelo<\/strong> criado pelo crime organizado que movimenta dezenas de bilh\u00f5es de reais, desafiando a fiscaliza\u00e7\u00e3o do Estado e sufocando a concorr\u00eancia legal.\u00a0O tamanho do problema ficou claro em agosto de 2025, quando o pa\u00eds\u00a0\u00a0testemunhou a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n

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Setor de combust\u00edveis \u00e9 alvo ideal pelo alto giro de dinheiro em esp\u00e9cie, pela complexidade da cadeia tribut\u00e1ria (que abre caminho para sonega\u00e7\u00e3o) e pela facilidade de adultera\u00e7\u00e3o do produto.\u00a0<\/p>\n<\/blockquote>\n

Com um efetivo de cerca de 1,4 mil agentes da Pol\u00edcia Federal, Receita Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, al\u00e9m de minist\u00e9rios p\u00fablicos e pol\u00edcias estaduais distribu\u00eddos em oito estados \u2014 S\u00e3o Paulo, Esp\u00edrito Santo, Paran\u00e1, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi\u00e1s, Rio de Janeiro e Santa Catarina \u2014 a opera\u00e7\u00e3o mirou cerca de 350 alvos, entre pessoas e empresas, que as investiga\u00e7\u00f5es apontaram como ligados ao PCC no setor de combust\u00edveis e no mercado financeiro. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com a\u00e7\u00f5es judiciais c\u00edveis para bloqueio de mais de R$ 1 bilh\u00e3o em bens dos envolvidos<\/strong>, incluindo im\u00f3veis e ve\u00edculos, para a garantia do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio.\u00a0<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es identificaram que a fac\u00e7\u00e3o criminosa movimentou R$ 52 bilh\u00f5es apenas entre 2020 e 2024<\/strong>, por meio de uma rede com mais de 1 mil postos de combust\u00edvel, al\u00e9m de transportadoras, armaz\u00e9ns, refinarias e at\u00e9 um terminal portu\u00e1rio. N\u00e3o se tratava apenas de postos de combust\u00edvel, mas de um ecossistema operado pelo crime organizado que inclu\u00eda fintechs<\/em> (bancos digitais pr\u00f3prios), corretoras de valores e pelo menos 40 fundos de investimento utilizados para ocultar o patrim\u00f4nio oriundo do tr\u00e1fico de drogas e, lateralmente, da venda de combust\u00edveis adulterados com metanol, por exemplo.\u00a0\u00a0<\/p>\n

Controle de postos de combust\u00edvel pelo crime organizado ocorre desde os anos 2000<\/h2>\n

O PCC n\u00e3o entrou no mercado de combust\u00edveis ontem. De acordo com investiga\u00e7\u00f5es do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP), o envolvimento da fac\u00e7\u00e3o criminosa paulista existe pelo menos desde 2006. Na \u00e9poca, uma ent\u00e3o lideran\u00e7a da fac\u00e7\u00e3o foi apontada pela Pol\u00edcia Civil como dona de 22 postos de gasolina na Grande S\u00e3o Paulo e na regi\u00e3o da Baixada Santista, no litoral sul do estado.<\/p>\n

O MP-SP apontou que a fac\u00e7\u00e3o criminosa movimentava pelo menos R$ 6 milh\u00f5es por m\u00eas por meio da rede de postos, em valores de 2006. Corrigido pela infla\u00e7\u00e3o do per\u00edodo, o valor equivale a mais de R$ 20 milh\u00f5es por m\u00eas nos dias atuais.\u00a0<\/p>\n

Naquela \u00e9poca, o alvo estava apenas nos postos. Hoje, a fac\u00e7\u00e3o atua em toda a cadeia de combust\u00edveis, da importa\u00e7\u00e3o e fabrica\u00e7\u00e3o ao transporte e distribui\u00e7\u00e3o para o consumidor final. O setor de combust\u00edveis \u00e9 o alvo ideal por tr\u00eas motivos principais: o alto giro de dinheiro em esp\u00e9cie, a complexidade da cadeia tribut\u00e1ria (que facilita a sonega\u00e7\u00e3o) e a facilidade de adultera\u00e7\u00e3o do produto.\u00a0<\/p>\n

Segundo o Instituto Combust\u00edvel Legal (ICL), a sonega\u00e7\u00e3o de impostos no setor gira em torno de R$ 14 bilh\u00f5es anuais. Quando somadas as fraudes operacionais e as adultera\u00e7\u00f5es \u2014 como a mistura excessiva de metanol na gasolina ou fraude nas bombas \u2014, o preju\u00edzo \u00e0 economia brasileira atinge a marca de R$ 29 bilh\u00f5es por ano, segundo c\u00e1lculos do Instituto.<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n

Neg\u00f3cios da fac\u00e7\u00e3o criam concorr\u00eancia desleal intranspon\u00edvel para empres\u00e1rios do setor<\/h2>\n

Na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, a Receita Federal identificou uma sonega\u00e7\u00e3o de R$ 7,6 bilh\u00f5es relacionada ao esquema espec\u00edfico. Essa evas\u00e3o fiscal n\u00e3o apenas retira recursos p\u00fablicos e capacidade de investimento dos governos, como cria uma concorr\u00eancia desleal intranspon\u00edvel: o posto da fac\u00e7\u00e3o, que n\u00e3o paga impostos, adultera o produto e rouba na quantidade servida na bomba, consegue vender o litro por valores que o empres\u00e1rio honesto jamais alcan\u00e7aria \u2014 sem falar no preju\u00edzo aos motoristas que abastecem ali de boa f\u00e9.\u00a0<\/p>\n

A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos de investimentos<\/strong> (multimercado e imobili\u00e1rios), com patrim\u00f4nio de R$ 30 bilh\u00f5es, controlados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Em sua maioria, s\u00e3o fundos fechados com um \u00fanico cotista, geralmente outro fundo de investimento, criando camadas de oculta\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

Entre os bens adquiridos por esses fundos est\u00e3o, segundo aponta a pol\u00edcia, um terminal portu\u00e1rio, quatro usinas produtoras de \u00e1lcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisi\u00e7\u00e3o), 1,6 mil caminh\u00f5es para transporte de combust\u00edveis e mais de 100 im\u00f3veis, dentre os quais seis fazendas no interior do estado de S\u00e3o Paulo, avaliadas em R$ 31 milh\u00f5es, e uma resid\u00eancia em Trancoso (BA), adquirida por R$ 13 milh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n

“Uma das principais formas de lavar dinheiro no Brasil sempre foi por meio de pequenos com\u00e9rcios, onde h\u00e1 grande volume de transa\u00e7\u00f5es de pequeno valor em esp\u00e9cie por dia e onde n\u00e3o h\u00e1 a identifica\u00e7\u00e3o do cliente ou a possibilidade de se rastrear a efetiva realiza\u00e7\u00e3o da venda\u201d, afirma Matheus Herren Falivene de Souza, doutor em Direito Penal, especialista em colabora\u00e7\u00f5es premiadas e estudioso do tema.<\/p>\n

“Com isso, movimenta-se, de forma r\u00e1pida e complexa, os fundos, escondendo a origem il\u00edcita dos valores. A pr\u00f3pria origem do termo ‘lavagem de dinheiro’ vem do termo em ingl\u00eas money laundering<\/em>, porque, na \u00e9poca da Lei Seca nos Estados Unidos, grupos criminosos que praticavam a venda de bebidas alco\u00f3licas se valiam principalmente de lavanderias para dissimular a origem il\u00edcita de valores\u201d, contextualiza Souza.\u00a0<\/p>\n

Dentro desta din\u00e2mica, o crime organizado j\u00e1 se valeu de diversas atividades para lavar dinheiro: casas noturnas, mot\u00e9is, joalherias, empresa de \u00f4nibus urbanos, ag\u00eancias de carros, empresa de constru\u00e7\u00e3o civil e, mais recentemente, postos de combust\u00edvel e fintechs<\/em>. “A primeira prosperou no branqueamento de capitais, em raz\u00e3o da facilidade de realizar muitas vendas simuladas com dinheiro em esp\u00e9cie por dia. Os segundos exemplos prosperaram por serem meios baratos e globalizados de reintroduzir os valores na economia\u201d, explica o especialista.\u00a0<\/p>\n

Trataria-se de uma evolu\u00e7\u00e3o natural no processo de lavagem de dinheiro das fac\u00e7\u00f5es, j\u00e1 que um banco digital pode operar com bilh\u00f5es de reais por dia e fazer transa\u00e7\u00f5es complexas com o mundo todo, dificultando o rastreio da origem il\u00edcita dos valores.\u00a0<\/p>\n

VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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