{"id":107062,"date":"2026-01-11T16:43:17","date_gmt":"2026-01-11T20:43:17","guid":{"rendered":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=107062"},"modified":"2026-01-11T16:43:17","modified_gmt":"2026-01-11T20:43:17","slug":"empresas-de-parentes-de-toffoli-tiveram-fundo-ligado-a-fraudes-do-master-como-socio-diz-jornal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/villanews.com.br\/?p=107062","title":{"rendered":"Empresas de parentes de Toffoli tiveram fundo ligado a fraudes do Master como s\u00f3cio, diz jornal"},"content":{"rendered":"
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Duas empresas ligadas a irm\u00e3os e a um primo do ministro Dias Toffoli<\/a>, do Supremo Tribunal Federal (STF), teriam como s\u00f3cio, at\u00e9 meados de 2025, um dos v\u00e1rios fundos de investimentos associados a suspeitas de fraudes cometidas pelo Banco Master.<\/p>\n

Segundo registros oficiais analisados pelo jornal Folha de S. Paulo<\/em>, o fundo Arleen mantinha participa\u00e7\u00e3o na Tayay\u00e1 Administra\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es, respons\u00e1vel por resort em Ribeir\u00e3o Claro (PR) com hist\u00f3rico de participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria da fam\u00edlia de Toffoli.<\/p>\n

Al\u00e9m dessa empresa, o fundo fez aportes na incorporadora imobili\u00e1ria DGEP Empreendimentos, tamb\u00e9m na mesma cidade do interior do Paran\u00e1, que tinha entre os s\u00f3cios um primo do magistrado.<\/p>\n

A conex\u00e3o com o caso Master n\u00e3o \u00e9 direta no sentido de investiga\u00e7\u00e3o, mas ocorre por meio de cadeia de fundos: o Arleen foi cotista do RWM Plus, que recebeu recursos de fundos como o Maia 95 \u2014 um dos seis citados pelo Banco Central (BC) como parte da suposta teia de fraudes que envolve o banco controlado por Daniel Vorcaro.<\/p>\n

Embora o Arleen n\u00e3o esteja sob investiga\u00e7\u00e3o formal, ele e outros fundos citados eram administrados pela gestora Reag, que est\u00e1 na mira da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, da Pol\u00edcia Federal (PF), por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/p>\n

O fundo Arleen foi encerrado no fim de 2025. De acordo com o \u00faltimo balan\u00e7o dispon\u00edvel, os seus ativos se concentravam sobretudo nas duas empresas ligadas a parentes de Toffoli e na participa\u00e7\u00e3o no RWM Plus.<\/p>\n

Ministro centraliza investiga\u00e7\u00f5es, imp\u00f5e sigilos e determina a\u00e7\u00f5es controversas<\/h2>\n

A investiga\u00e7\u00e3o em curso da PF apura fraude bilion\u00e1ria superior a R$ 12 bilh\u00f5es, que envolve a emiss\u00e3o de cr\u00e9ditos fict\u00edcios e uso de fundos e empresas interligadas para inflar ativos do banco. Os agentes policiais e os auditores do BC apuram como se processava o desvio de recursos e outras irregularidades estruturais na institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Dias Toffoli \u00e9 o relator no STF do inqu\u00e9rito que centralizou a investiga\u00e7\u00e3o, ap\u00f3s a defesa de Vorcaro recorrer \u00e0 Corte argumentando que ela deveria tramitar na inst\u00e2ncia m\u00e1xima do Judici\u00e1rio, em raz\u00e3o de cita\u00e7\u00f5es a figuras com foro privilegiado. Desde ent\u00e3o, decis\u00f5es como manter sigilo e conduzir acarea\u00e7\u00f5es no processo t\u00eam sido alvo de cr\u00edticas de pol\u00edticos, juristas e agentes do mercado financeiro.<\/p>\n

Procurado pela Folha de S. Paulo<\/em>, Toffoli n\u00e3o se manifestou sobre poss\u00edveis conflitos de interesse relacionados \u00e0s conex\u00f5es familiares, assim como os parentes, a gestora Reag e o Banco Master. O ministro j\u00e1 havia sido questionado pelo fato de ter viajado em um jato particular ao exterior em companhia do advogado do Master.<\/p>\n

Al\u00e9m de puxar o caso para sua al\u00e7ada e impor sigilo absoluto, chamou a aten\u00e7\u00e3o a iniciativa de Toffoli de promover uma acarea\u00e7\u00e3o entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB e o diretor de fiscaliza\u00e7\u00e3o do BC sem demanda ou audi\u00eancia pr\u00e9via de PF e Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n

O caso se insere em contexto mais amplo de debates sobre transpar\u00eancia e rigor na apura\u00e7\u00e3o de irregularidades financeiras do banco liquidado pelo BC<\/a>, sobretudo quando envolvem altos valores e atores com v\u00ednculos pol\u00edticos e judiciais importantes. O escrit\u00f3rio de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, tinha contrato de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ao Master no valor de R$ 129 milh\u00f5es.<\/p>\n

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